香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发平台 俄"瓦良格"号抵青岛 将参加军演 2024-09-27 大发平台“娃娃音”同框！林志玲与丫头合影被指认不出 2024-06-30 大发平台中俄海上军演这型舰艇参演引关注 2024-09-21 大发平台收18瓶高档白酒 重庆公安局原局长何挺下属被双开 2024-04-27 大发平台 连媒:一方战国安彻头彻尾失利 2024-06-01 大发平台罗永浩官宣小野电子烟一代 有红黑蓝三色售价298元 2024-11-01 大发平台詹韦瓜齐聚观战布朗尼比赛 年轻皇帝遇高手 2024-10-17 大发平台5.99万起试驾比亚迪最便宜电动车 2024-12-30 大发平台章子怡带女儿农场摘蔬果 2024-03-27 大发平台 李彦宏夫妇或成“老赖”？作家较真儿申请执行 2024-04-22 大发平台苏州楼市再现抢地抢房 这一轮将狂奔多久？ 2024-12-07 大发平台 创sports创客谈：专访FIRSTPOINT USA首席执... 2024-04-25 大发平台拉卡泽特世界波 阿森纳总分3-0那不勒斯晋级 2024-05-23 大发平台历史上真实的宫斗比电视剧还残酷 2024-02-26 大发平台木村拓哉为何能红遍日本几十年？专业很重要 2024-07-15 大发平台金诚集团涉非法集资:实控人被捕 2024-02-12 大发平台人民币中间价下调3点 报6.7310 2024-12-31 大发平台 血战的一周：澳大利亚人坚守阿拉曼阵地 2024-04-20 大发平台PPP到底是什么？浅谈PPP与其神奇的“祖师爷” 2024-08-07 大发平台《武装突袭3》将出第三方DLC 2024-03-17 大发平台清明出游，这些事项千万要注意 2024-06-12 大发平台 清晨熊出没！“黑瞎子”闯进竹山居民家，被关进鸡笼当宠物 2024-03-20 大发平台西班牙城市三宝 建筑美女和海鲜 2024-08-21  ) 大发平台地图 |
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